В Казани семью обнальщиков приговорили к условному наказанию

 
Вахитовский суд Казани приговорил семью обнальщиков Шмелевых к условному наказанию с назначением штрафов, пишет «Татар-Информ». 

Так, в незаконной банковской деятельности обвинили Ольгу и Игоря Шмелевых, супругу их сына Камилу и ее работницу Альбину Махмутову. Также еще Камилу Шмелеву обвинили в незаконном образовании юридического лица. 

По информации следствия, Шмелевы под видом оплаты услуг и работ перекидывали на расчетные и лицевые счета деньги, полученные на счета своих двух подконтрольных фирм. После снятия налички в банкомате они вычитали 12 % комиссии и передавали остаток своим заказчикам. За период с января 2022 года по май 2024 год обвиняемым удалось заработать на комиссии около 116 миллионов рублей и обналичить почти миллиард рублей.

«Признать виновными и назначить: Ольге Шмелевой 4 года условно с таким же испытательным сроком и штраф 500 тысяч рублей, Камиле Шмелевой – 4,5 года условно с таким же испытательным сроком и штрафом 250 тысяч рублей, Игорю Шмелеву – 5 лет лишения свободы и 250 тысяч рублей штрафа», – отметил судья.

Альбина Махмутова получила 2,5 года условно с таким же испытательным сроком. 
Осужденные не могут изменить место жительства и работу без сообщения специальным органам. 

Ранее мы сообщали, что в Нефтеюганске руководитель организации утаила от налогов 26 миллионов рублей.

Фото: Татар-Информ