В Тюмени пресечена деятельность мошенников, похитивших у банков крупные суммы

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность трёх жителей региона — генерального директора одной из коммерческих организаций, кредитного брокера и индивидуального предпринимателя. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты действовали группой лиц по предварительному сговору. Они предоставляли в банки — Сбербанк, ВТБ и другие — подложные сведения о трудовой деятельности и финансовом положении подставных заёмщиков.

На основании этих документов кредитные учреждения одобряли и выдавали крупные суммы, которые затем похищались. После этого мошенники инициировали процедуру банкротства заёмщиков, чтобы избежать возврата средств и скрыть следы преступления.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды и других возможных соучастников схемы. По предварительным данным, преступная группа действовала не первый год, и общая сумма ущерба может быть значительно выше.

Ранее мы сообщали, что в Югре завершили расследование уголовного дела о финансовой пирамиде на 77 миллионов рублей.